kasus delegasi weenang pt bank mandiri Tbk

1

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Board of Commissioners

Duties and

Responsibilities

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan

memberikan nasihat kepada Direksi sebagai

pengurus Perusahaan.

Tugas, tanggung jawab

dan wewenang Dewan Komisaris Bank Mandiri

diatur dalam ketentuan Pasal 19 Anggaran

Dasar.

Sementara itu, dalam Pasal 18 Anggaran Dasar,

Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari

3 (tiga)

orang, seorang diantaranya diangkat

seba

gai Komisaris Utama dan apabila diperlukan

seorang lainnya diantara

anggota Dewan

Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil

Komisaris Utama.

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank

Mandiri, Komisaris Utama mempunyai tugas dan

tanggung jawab dalam me

laksanakan fungsi

pengawasan layaknya Dewan Komisaris lainnya,

namun memiliki tugas khusus sebagai Komisaris

Utama antara lain :

1.

Melakukan pemanggilan Rapat Dewan

Komisaris secara tertulis yang disampaikan

kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

dengan menc

antumkan acara, tanggal,

waktu dan tempat rapat; dan

Tugas Dewan Komisaris

1.

Melakukan pengawasan atas kebijakan

pengurusan, jalannya pengu

rusan perseroan

oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada

Direksi, untuk kepentingan perseroan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

2.

Melakukan tugas yang secara khusus

diberikan kepadanya menurut Anggaran

Dasar, peraturan perundang

-

undangan

dan/a

tau berdasarkan keputusan RUPS;

3.

Melakukan tugas, wewenang dan tanggung

jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran

2

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dasar

Perseroan dan keputusan RUPS;

4.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan

Komisaris bertindak untuk kepentingan

Perseroan dan bertanggung jawab kepad

a

RUPS tersebut;

5.

Meneliti dan menelaah laporan tahunan

yang dipersiapkan oleh Direksi serta

menandatangani laporan tahunan tersebut.

1.

Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan

Angga

ran Perseroan;

2.

Mengikuti perkembangan kegiatan

Perseroan dan dalam hal Perseroan

menunjukkan gejala kemunduran, segera

melaporkan kepada RUPS dengan disertai

saran mengenai langkah perbaikanyang

harus ditempuh;

3.

Mengusulkan kepada RUPS penunjukan

akuntan pu

blik yang akan melakukan

pemeriksaan atas buku

-

buku Perseroan;

4.

Melakukan tugas pengawasan lainnya yang

ditetapkan oleh RUPS;

5.

Memberikan tanggapan atas laporan berkala

Direksi serta pada setiap waktu diperlukan

mengenai perkembangan Perseroan dan

melaporkan

hasil pelaksanaan tugasnya

kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

tepat pada waktunya;

6.

Memberikan tanggapan dan persetujuan

atas rencana kerja dan anggaran tahunan

Perseroan serta rencana kerja jangka

panjang Perseroan yang disiapkan dan

disampaikan oleh D

ireksi;

7.

Memberikan persetujuan atas rencana kerja

dan anggaran tahunan Perseroan yang

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

3

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Board of Commissioners

Duties and

Responsibilities

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

diberikan selambat

-

lambatnya pada hari

ketiga puluh bulan pertama setelah tahun

buku baru dimulai;

8.

Apabila sampai dengan batas waktu akhir

sebagaimana dimaksud dalam angk

a 7 di

atas, Dewan Komisaris belum memberikan

persetujuan atas rencana kerja dan anggaran

tahunan Perseroan, maka yang berlaku bagi

Perseroan adalah rencana kerja dan

anggaran tahunan Perseroan tahun buku

yang lampau;

1.

Dewan Komisaris wajib membentuk komite

sebagaimana disyaratkan oleh peraturan

perundang

-

undangan dan apabila dipandang

perlu dapat meminta bantuan tenaga ahli

untuk jangka waktu terbatas dalam

melaksanakan tugasnya atas beban

Perseroan;

2.

Anggota Dewan

Komisaris, setiap waktu

pada jam kerja Perseroan berhak memasuki

bangunan dan halaman atau tempat lain

yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan

dan berhak memeriksa semua pembukuan,

surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan

mencocokkan keadaan uang ka

s dan lain

-

lain

serta berhak untuk mengetahui segala

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

3.

Dewan Komisaris berhak meminta

penjelasan tentang segala hal mengenai

Perseroan kepada Direksi dan setiap anggota

Direksi wajib untuk memberikan penjelasan

ya

ng diminta tersebut;

4.

Dewan Komisaris berhak dan berwenang

untuk menyetujui kebijakan Direksi

mengenai penetapan mekanisme, kriteria,

dan pendelegasian wewenang, sehubungan

dengan optimalisasi aset termasuk piutang

Perseroan;

5.

a. Sesuai dengan Pasal 15 ayat

14 Anggaran

Dasar Bank Mandiri, rapat Dewan Komisaris

setiap waktu berhak memutuskan untuk

memberhentikan untuk sementara waktu

seorang atau lebih anggota Direksi jika

anggota

Direksi tersebut bertindak

bertentangan

dengan Anggaran Dasar,

merugikan Perser

oan,

melalaikan

kewajibannya dan/atau melanggar

peraturan

perundang-undangan;

b.

Pemberhentian sementara itu harus

diberitahukan secara tertulis kepada yang

bersangkutan dengan disertai alasannya.

Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari

sesudah

pemberhentian

sementara itu,

Dewan Komisaris

diwajibkan untuk

mengadakan RUPS untuk

memutuskan

apakah anggota Direksi yang

bersangkutan

akan diberhentikan seterusnya

atau

dikembalikan kepada kedudukannya

semula,

sedangkan anggota Direksi yang

diberhentikan sementara itu

harus diberi